ബെംഗളൂരു: ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പേരിൽ ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് 93.58 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ മൂന്ന് പേരെ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിനിടെ സൈബർ തട്ടിപ്പിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 507 ‘മ്യൂൾ’ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ശൃംഖലയും പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ അമിത് മിശ്രയും ബെംഗളൂരു സ്വദേശികളായ തൗസിഫ് അഹമ്മദും പരശുരാം സദാനന്ദ കന്നണവാർ എന്ന പവൻ കുമാറുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ ഹരീഷ് കുമാർ കെ.എൻ. നൽകിയ പരാതിയോടെയാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 29ന് വാട്സ്ആപ്പിൽ ലഭിച്ച ഒരു ലിങ്കിലൂടെയാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘവുമായി ഇയാൾ ബന്ധപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ‘ഇഎൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡിസ്കഷൻ’ എന്ന പേരിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇയാളെ ചേർത്തു. ഓഹരി വ്യാപാരത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും ലാഭം നേടുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ദിവസവും ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
തുടർന്ന് ഒരു ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ആദ്യം 50,000 രൂപ നിക്ഷേപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഘട്ടംഘട്ടമായി പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ ആകെ 93,58,555 രൂപ കൈമാറിയെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നിക്ഷേപത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ലാഭം ലഭിക്കുകയോ നിക്ഷേപിച്ച തുക തിരികെ ലഭിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ഇതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലാക്കി പരാതി നൽകിയത്.
തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് കേസിന്റെ വ്യാപ്തി പുറത്തുവന്നത്. അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പേരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 507-ലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. വിവിധ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കറന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ, ട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വിവരങ്ങളും സിം കാർഡുകളും ഇവർ ശേഖരിച്ചിരുന്നതായാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം കൈമാറുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ. അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ‘സെഡ്എൻപേ’ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനും സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ചില ദോഷകരമായ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയലുകളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളും ഒറ്റത്തവണ പാസ്വേഡ് വിവരങ്ങളും തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിലേക്ക് കൈമാറാൻ ഇതുവഴി സാധിച്ചിരുന്നതായാണ് ആരോപണം.
അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്കും ഇടനിലക്കാർക്കും കമ്മീഷൻ നൽകിയിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റിലായവരുടെ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് വാട്സ്ആപ്പ്, ടെലഗ്രാം സംഭാഷണങ്ങൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ എന്നിവയും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 51-ലധികം ആൻഡ്രോയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയലുകൾ സൈബർ തട്ടിപ്പിന്റെ പണം കൈമാറാൻ ഉപയോഗിച്ചതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കണ്ടെത്തിയ 507 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ പലതും കർണാടകയ്ക്ക് പുറമെ ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സൈബർ തട്ടിപ്പ് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഏകദേശം 13 ലക്ഷം രൂപയും മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലൂടെ 38 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയും സൈബർ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൈമാറിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം പിന്നീട് ബിനാൻസ് ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റുകളിലേക്കും മാറ്റിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആശയവിനിമയത്തിനായി ബോട്ടിം ആപ്പും വാട്സ്ആപ്പും ടെലഗ്രാമും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ടെലഗ്രാം, വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ സാങ്കേതിക പരിശോധനയിൽ കൊൽക്കത്ത, ഹോങ്കോങ്, അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയ എന്നിവിടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ.പി. വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ യഥാർഥ ബന്ധം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധന തുടരുകയാണ്.
കസവനഹള്ളിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഇവരിൽ നിന്ന് ആറ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനൂപ് എന്ന ജുൽപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വ്യക്തികളെയും കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
ഇത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച വലിയ സൈബർ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ഇടനിലക്കാർ, തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
SUMMARY: Investment fraud in Bengaluru; three arrested, 507 bank accounts identified.
